ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಎಎನ್ಎಸ್ಸಿಬಿ) ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತ ₹200 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ವಂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಕುಲದೀಪ್ ರೈ ಶರ್ಮಾ (57) ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅವರು 2019-2024ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಎಎನ್ಎಸ್ಸಿಬಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ದಾಳಿಗಳು ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (PMLA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 31ರಂದು ನಡೆದವು. ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯ ಈ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಡಿಯಿಂದ ಇಂತಹ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಇಡಿಯ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎಎನ್ಎಸ್ಸಿಬಿಯಿಂದ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಶಂಕಿತರು ಸುಮಾರು 15 ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ₹200 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತದ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿವೆ. ಈ ಸಾಲದ ಗಣನೀಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶರ್ಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿಗದಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಈ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದಾಖಲೆಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ.
ಈ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತನಿಖೆಯು ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ಪೊಲೀಸರ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಮೇ 15ರಂದು ದಾಖಲಾದ ಎಫ್ಐಆರ್ನಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಶರ್ಮಾ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಇತರ 18 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು 20 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ (ಐಪಿಸಿ) ವಿವಿಧ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಡಿ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆರೋಪಗಳು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ವಂಚನೆ, ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ವಿತರಣೆ, ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸಂಚು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.
ಜುಲೈ 18ರಂದು, ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರ್ನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ CID ಬಂಧಿಸಿತ್ತು, ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ. ಮುರುಗನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಜನರನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇಡಿಯು ಸಾಲ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 15 ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದು | ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಗರಣ: ಸಂಸದ ತುಕಾರಾಂ, ಶಾಸಕರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ದಾಳಿ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿರುವ ಮಾಣಿಕಂ ಟಾಗೋರ್, ಈ ತನಿಖೆಯು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕೆಡವಲು ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧವಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆಯ ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಹುದು.
