ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ₹17,000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ವಂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 5ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯ ಇಡಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಜುಲೈ 24ರಂದು ಆರಂಭವಾದ ದಾಳಿಗಳ ನಂತರ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ 35ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 50 ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು 25 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಮ್ಎಲ್ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ತನಿಖೆಯು 2017-2019ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ₹3,000 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತದ ಸಾಲವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ದಳ (ಸಿಬಿಐ) ದಾಖಲಿಸಿದ ಎರಡು ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳು (RC2242022A0002 ಮತ್ತು RC2242022A0003) ಈ ತನಿಖೆಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಲ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಲಂಚ, ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಂಚನೆಯ ಆರೋಪಗಳಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಸತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸೆಬಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ವರದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎನ್ಎಫ್ಆರ್ಎ), ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ತನಿಖೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ.
ಇಡಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣವನ್ನು ವಂಚಿಸಲು ಯೋಜಿತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಸಾಲವನ್ನು ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಲ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗಂಭೀರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ | ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿಯ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಎಡಿಎ ಗ್ರೂಪ್ ಮೇಲೆ ‘ಇಡಿ’ ದಾಳಿ
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಆರ್ಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್) ಈ ತನಿಖೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ, ಇದರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವು 2017-18ರಲ್ಲಿ ₹3,742.60 ಕೋಟಿಯಿಂದ 2018-19ರಲ್ಲಿ ₹8,670.80 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ವರದಿಯು ತಿಳಿಸಿದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ (ಆರ್ಕಾಮ್) ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿಯನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) “ವಂಚನೆ” ಖಾತೆಗಳೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದೆ, ಮತ್ತು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನೊಂದಿಗೆ ₹1,050 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಸಾಲ ವಂಚನೆಯ ಆರೋಪವೂ ತನಿಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿದೆ.
